نگاهی به پرونده کریپتولند/ سینا استوی با وثیقه آزاد بوده که فرار کرد!
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۰۵۵۵
در پی همکاری سینا استوی در بازپرداخت و رد مال مطالبات ۲۴ هزار نفر از شکات، وی به‌صورت تحت نظر آزاد شده بود که متواری شد. برای استرداد سینا استوی اعلان قرمز صادر شده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان در نشست شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ 22 آبان ماه 1402 از صدور و ابلاغ رأی پرونده صرافی کریپتولند با بیش از 51 هزار نفر شاکی خصوصی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به دنبال انتشار این تصویر عنوان شد؛ متهم برای رد مال شکات پرونده و در پی همکاری مؤثر در رد مال بیش از 24 هزار نفر از شکات با قرار وثیقه بیرون می‌آید و ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بوده است. در حال حاضر از 7 متهم پرونده فقط یک نفر متواری است و 6 متهم دیگر پرونده در داخل کشور هستند.
اقدامات مجرمانه متهمان پرونده کریپتولند
پس از بروز تخلفاتی از سوی یک صرافی غیرمجاز به نام کریپتولند و خرید حجم زیادی از توکن‌های جعلی توسط سرمایه‌گذاران متهم سینا استوی به دادسرا احضار و بازداشت می‌شود. دادستانی تهران در تاریخ 19/02/1400 پرونده را به شعبه دوازدهم بازپرسی، دادسرای تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع کرده و پس از ارجاع پرونده به دادسرا، دستورات قضایی برای شروع رسیدگی قضایی پرونده صادر شد.
در زمان انجام تحقیقات پرونده و در نتیجه اقدام مهم دادسرای تهران وجوه 24 هزار و 802 نفر از مجموع 51 هزار و 352 کاربر که موجودی آنها تغییر نکرده بود و کسانی که دریافتی آنها کمتر از واریزیشان بود، پرداخت می‌شود.
در پی همکاری متهم استوی در بازپرداخت و رد مال مطالبات 24 هزار نفر از شکات، بازپرس پرونده با تعیین قرار وثیقه متهم را در عین ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج بودن برای ردمال باقی شکات به صورت تحت نظر آزاد می‌کند.
متهم در نتیجه اقدامات و همکاری با مقام قضایی در حال طی فرایند رد مال باقی شکات بوده است که کیف پول دیجیتال وی هک می‌شود.
تحقیقات قضایی و فنی برای بازیابی کیف پول دیجیتال استوی آغاز می‌شود که در تحقیقات مشخص می‌شود که هک کیف پول الکترونیکی وی صحت دارد و با این اقدام مبلغی به ارزش 110 میلیارد تومان از کیف دیجیتال وی خارج شده است.
در پی بروز این اتفاق پرونده قضایی تشکیل شده و با همکاری ضابط پرونده فرد هک‌کننده بازداشت و دادگاهی شده و با دستور قضایی 110 میلیارد تومان پول کلاهبرداری شده به چرخه پول‌های صرافی متهمان بازمی‌گردد تا به دیگر شکات تحویل شود.
در همین حین متهم که با قرار وثیقه بیرون از زندان بوده است با وجود ممنوع‌الخروج بودن به صورت غیرقانونی کشور را ترک می‌کند. اما بلافاصله برای سینا استوی اعلان قرمز به پلیس بین‌الملل شده است.
گفتنی است؛ این پرونده 7 متهم داشته است که برای همه این افراد محکومیت قطعی صادر و فقط یک نفر فراری دارد. در این خصوص نیز اقدامات قضایی جهت پیگیرد بین المللی جلب محکوم در حال انجام است.
پرداخت مطالبات شاکیان از محل ضبط وثایق و اموال کشف شده از متهمان
با ابتکار دادگستری استان تهران در حال حاضر مطالبات افرادی که مطالبه آنها به صورت ریالی بوده است بدون ثبت دادخواست و طی زمان دادرسی جدید بر اساس حفظ قدرت خرید بر پایه شاخص بانک مرکزی پرداخت می‌شود.
بر اساس این گزارش در حال حاضر رد مال‌های صورت گرفته در پرونده از محل وثایق ضبط شده و مال‌های توقیفی محکومان در حال انجام است.
اتهامات متهمان
براساس کیفرخواست صادره سینا استوی به تشکیل و سردستگی شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند با همکاری متهمان مهدی استوی، حسن گل‌محمدی، جواد ارژدل، بهنام خدابخشی و کیوان عابدی متهم شد.
همچنین این فرد به مباشرت در اخلال کلان در نظام ارزی پولی کشور از طریق خیانت در امانت از طریق برداشت غیرمجاز از نقدینگی کاربران صرافی غیرمجاز کریپتولند تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شد.
جعل اسناد رسمی و استفاده از اسناد رسمی مجعول (گذرنامه جعلی به نام هاکان استوی و حکم مأموریت جعلی)، خرید آثار عتیقه فروش مال غیر و خیانت در امانت از دیگر اتهامات سینا استوی در کیفرخواست صادره بود.
متهمان دیگر پرونده شامل مهدی استوی، حسن گل‌محمدی، علی فهیمی کاشانی، کیوان عابدی، بهنام خدابخشی، جواد ارژدل، شخصیت حقوقی شرکت یکتا اکسیر سبز به مشارکت در تشکیل شبکه سازمان‌یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شدند.
احکام محکومان
پس از رسیدگی به پرونده، احکام متهمان از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شد.
1- دادگاه سینا استوی را به 15 سال حبس، 75 ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی و ردمال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرد.
2- مهدی استوی به 8 سال حبس، 50 ضربه شلاق، جزای نقدی و رد مال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
3- حسن گل‌محمدی به 5 سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
متهمان علی فهیمی کاشانی، بهنام بخشی، جواد ارژدل، نیز هر کدام به یک سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
همچنین دادگاه در مورد شرکت یکتا اکسیر سبز حکم به انحلال این شرکت داد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رمزارز دادگستری استان تهران صرافی کریپتولند صرافی غیرمجاز سینا استوی هزار نفر سال حبس رد مال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۰۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فصل جدید برنامه «جام جم» به زودی روی آنتن می‌رود
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزای علم وفناوری آنا، در پی انتشار شایعات و گمانه زنی ها در خصوص تولید برنامه تلویزیونی «جام جم»، روابط عمومی معاونت سیما اعلام کرد فصل جدید برنامه «جام جم» در دست طراحی است، زمانبندی تولید و پخش آن از طریق درگاه‌های رسمی معاونت سیما اطلاع رسانی خواهد شد.
برنامه «جام جم» تولید مرکز سیمرغ که نگاهی نقادانه به رویکردهای کلان حوزه فرهنگ و رسانه دارد، با نگاهی تحلیلی موضوعات بحث برانگیزی را که سازمان صداوسیما با آنها مواجه بوده، نقد و بررسی می کرد.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند